Las redes de blanqueo estafan con ofertas de trabajo falsas

Ofrecen 3.000 euros al mes por trabajar sólo dos horas al día. No piden formación de ningún tipo, sólo tener conexión a internet, una dirección postal y un teléfono. Este tipo de ofertas de trabajo se cuelan diariamente en miles de correos electrónicos y en páginas de anuncios, aunque en realidad son simples ganchos para captar intermediarios -"mulas" para la policía-, que hacen el trabajo sucio para las mafias del blanqueo. La unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante afirma que una media de tres personas son detenidas todos los meses en la provincia por incurrir en blanqueo de capitales y estafa por hacer de intermediarios de este delito con varias tipologías.

En Alicante, como en el resto de España, el perfil de la "mula" es tan amplio como "el de cualquier persona con internet, porque caen desde universitarios hasta jubilados". Los miembros de la unidad apuntan que los que pican el cebo y responden al email con sus datos bancarios o su dirección, reciben al poco instrucciones para realizar una tarea sencilla: cobrar cheques o transferencias realizadas a su propia cuenta y enviar el dinero, en metálico, a una oficina postal en el extranjero, normalmente a países de Europa del Este o Estados Unidos. A cambio, el supuesto empleador les ofrece quedarse con un porcentaje de la cantidad. "La mula recibe entre 500 y 3.000 euros, y se queda con el 10 o el 30 por ciento de la cantidad que tiene que enviar", afirma un investigador.
Es el caso de J.L.G., un joven residente en Alicante y parado de larga duración que denunció al presunto contratista en la comisaría central de Alicante, tras recibir en su domicilio cinco cheques por valor de 500 dólares y una carta con instrucciones. "En lugar de mandarme a casa más información sobre el trabajo, como me prometieron por email, me llegaron los talones y una nota para que los cobrara en un BBVA", afirma. Presentó la denuncia después de que la oficina bancaria certificara la falsedad de los cheques.

"Ahí es donde se produce el blanqueo, al sacar del país dinero en metálico que procede de una estafa o que bien ha sido robado mediante "phishing", un delito informático nuevo y muy extendido". En el primer caso, tras certificar por teléfono que se ha cobrado el dinero, las mafias presionan para que el envío se produzca antes de 48 horas, el tiempo que tarda el banco en comprobar la validez de los cheques. Las detenciones por cobrar transferencias mediante "phishing" se producen con más celeridad, al poder registrar el banco el envío.

El giro se realiza con compañías que piden al destinatario una contraseña, facilitada por el remitente, de manera que su anonimato está garantizado. "Sólo tenemos datos de la mula, así que mientras se investiga el origen, el intermediario es el único detenido", apuntaron.